深化改革、 深化改革、強(qiáng)化監(jiān)督 推動(dòng)供銷事業(yè)健康發(fā)展 推動(dòng)供銷事業(yè)健康發(fā)展———20xx 年監(jiān)事會(huì)工作總結(jié)及 20xx 年工作安排烏斯?jié)M江 (20xx 年 x 月 日)20xx 年，我社在市委、`府及上級(jí)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 聯(lián)社監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行社章賦予的職責(zé)和任務(wù)， 積極配合黨委 理事會(huì)開展工作， 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神及自治區(qū) 供銷社四屆十次理事會(huì)會(huì)議精神，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、監(jiān) 察的職能作用。按照年初制定的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)所屬 企業(yè)監(jiān)督與管理，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)，完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng) 紀(jì)律，落實(shí)“光明工程” ，加大清欠力度，積極探索企業(yè)改 革發(fā)展以及股份制企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中監(jiān)事會(huì)工作的新思路、 新 辦法，為我社經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了一定貢 獻(xiàn)。

利進(jìn)行。

完善和健全監(jiān)事會(huì)的組織建設(shè)， 是保證監(jiān)事會(huì)工作正常 開展的前提條件，一年來，聯(lián)社監(jiān)事會(huì)能夠按照社章要求， 代表供銷社所有者的意志， 行使社員代表大會(huì)賦予的監(jiān)督檢 查權(quán)，保證供銷社企業(yè)的健康發(fā)展，通過有效監(jiān)督，發(fā)揮民 主管理、民主辦社，保護(hù)集體利益和全體干部職工利益不受1 侵害、保證社有資產(chǎn)的保值增值。根據(jù)社章所賦予監(jiān)事會(huì)的 職責(zé)， 在過去的一年里， 我社監(jiān)事會(huì)認(rèn)真發(fā)揮監(jiān)督檢查作用， 不斷加強(qiáng)自身的組織建設(shè)，健全制度，充實(shí)機(jī)構(gòu)。一是建立 健全各項(xiàng)工作制度和全年的審計(jì)監(jiān)督工作計(jì)劃， 為更好地開 展工作確定方向。二是逐步提高監(jiān)事會(huì)成員的專業(yè)素質(zhì)，要 求監(jiān)事會(huì)成員政治覺悟高、政策觀念強(qiáng)、思想品德好、業(yè)務(wù) 技能優(yōu)， 要敢于碰硬， 辦事公道， 更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的職能。

三是全面開展對(duì)社務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督檢查， 按照監(jiān)事會(huì)的工作范 圍從政治監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、民主監(jiān)督、人員監(jiān)督等方面，配 合聯(lián)社黨委、 紀(jì)檢委全面開展對(duì)同級(jí)理事會(huì)及所屬企業(yè)理事 會(huì)工作的監(jiān)督檢查。

職工權(quán)益 20xx 年我社監(jiān)事會(huì)會(huì)同黨委、紀(jì)檢委認(rèn)真督查了理事 會(huì)的主要工作，認(rèn)真督查了所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策等事項(xiàng)， 特別是涉及企業(yè)集體利益和職工切身利益的問題， 監(jiān)事會(huì)都 積極監(jiān)督檢查并參與管理， 在今年棉麻企業(yè)與江蘇大生集團(tuán) 合作經(jīng)營(yíng)、土地開發(fā)、資產(chǎn)承租、社有固定資產(chǎn)的出售管理 等問題的重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目決策中， 聯(lián)社監(jiān)事會(huì)始終能夠全程跟 蹤監(jiān)督，積極維護(hù)職工的合法權(quán)益，保證了各項(xiàng)工作的順利 開展， 對(duì)維護(hù)我社職工隊(duì)伍穩(wěn)定和社有資產(chǎn)的保值增值起到 了積極的作用。另外，在企業(yè)安全生產(chǎn)、投資決策、綜合治 理、 精神文明建設(shè)等方面， 監(jiān)事會(huì)均能認(rèn)真監(jiān)督并參與決策，2 參與管理。

一年來我們按照自治區(qū)供銷社四屆十次理事會(huì)會(huì) 議精神，自覺地把監(jiān)事會(huì)工作向縱深開展，及時(shí)與黨委、理 事會(huì)協(xié)調(diào)配合，按照監(jiān)事會(huì)工作的性質(zhì)和職能，充分發(fā)揮了 監(jiān)事會(huì)聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用， 切實(shí)加強(qiáng)了監(jiān)督和維 護(hù)職能，為完成黨委、理事會(huì)本年度的各項(xiàng)工作任務(wù)作出了 積極的努力，嚴(yán)格履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

三、加強(qiáng)對(duì)企業(yè)審計(jì)，強(qiáng)化監(jiān)督職能，確保社有資產(chǎn)保 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)審計(jì)，強(qiáng)化監(jiān)督職能，確保社有資產(chǎn)保 值增值。

近年來，由于受市場(chǎng)及資金的影響，20xx 年度我社對(duì) 外競(jìng)爭(zhēng)壓力和管理難度也隨之加大， 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、 發(fā)現(xiàn)不足， 聯(lián)社監(jiān)事會(huì)采取了積極有效的措施， 對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行了全面 的年終審計(jì)， 由過去單純的財(cái)務(wù)監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槿轿坏呢?zé)任監(jiān) 督，一方面加強(qiáng)內(nèi)審工作力度，另一方面強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與管 理，具體做法是：一是強(qiáng)化市聯(lián)社審計(jì)室職能，審計(jì)室由聯(lián) 社監(jiān)事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)并制定審計(jì)工作計(jì)劃， 確定重點(diǎn)審計(jì)單位 及領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計(jì)， 通過審計(jì)對(duì)部分問題較多的企業(yè)進(jìn) 行整改。二是通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題，指出企業(yè)管理中存在的 不足，及時(shí)向聯(lián)社、黨委、理事會(huì)反饋信息，并提出合理化 建議和改進(jìn)措施，以便更好地加強(qiáng)所屬企業(yè)的管理，堵塞漏 洞，彌補(bǔ)不足。三是注重抓審計(jì)效果，對(duì)所屬企業(yè)審計(jì)中查 出的責(zé)任性經(jīng)濟(jì)問題，按照“誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)清理”的 原則，協(xié)助企業(yè)采取有效措施，督促清理，嚴(yán)格清收，并對(duì)3 責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)問題根據(jù)情節(jié)、 性質(zhì)嚴(yán)肅處理， 杜絕了新的呆、 壞、死帳的發(fā)生和社有資產(chǎn)的流失。四是對(duì)其它所屬企業(yè)做 好專項(xiàng)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，通過審計(jì)，劃清了界線， 明確了資產(chǎn)，分清了責(zé)任，減少了社有資產(chǎn)的流失，提高了 企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量， 加快了資金周轉(zhuǎn)， 強(qiáng)化了企業(yè)管理， 為保證企業(yè)的健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

監(jiān)事會(huì)是代表全體社員對(duì)理事會(huì)及其職能部門、直屬 企業(yè)單位履行監(jiān)督職能， 對(duì)社有資產(chǎn)的保值增值負(fù)有主要和 直接的監(jiān)督責(zé)任， 對(duì)出現(xiàn)的問題提出處理意見和建議， 此外， 還要按照民主辦社的原則開展監(jiān)督檢查工作，所以一年來， 作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)， 我社監(jiān)事會(huì)認(rèn)真根據(jù)社章賦予的職能并參照 總社監(jiān)事會(huì)確定的“調(diào)查研究、反映情況、監(jiān)督檢查、提出 建議”的 16 字工作方針，提高認(rèn)識(shí)，健全機(jī)構(gòu)，發(fā)揮監(jiān)事 會(huì)作用。一是監(jiān)督檢查社員代表大會(huì)制度的貫徹執(zhí)行情況; 二是監(jiān)督檢查職代會(huì)民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部制度的實(shí)施情 況;三是監(jiān)督檢查了所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況;四是配合紀(jì) 檢部門抓領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)等有關(guān)條例、規(guī)定的貫徹落實(shí)， 確保反腐`斗爭(zhēng)深入開展;六是對(duì)企業(yè)管理中存在的問題， 及時(shí)向理事會(huì)提出合理化建議。為順利做好以上工作，一年 來我們始終立足監(jiān)事會(huì)的特點(diǎn)，擺正自己的位置，明確自己4 的職責(zé)，發(fā)揮好監(jiān)督檢查作用，同時(shí)在監(jiān)督管理上積極探索 新的方法，并建立起一套行之有效、切實(shí)可行的監(jiān)督約束機(jī) 制，把監(jiān)督工作貫穿于供銷社工作的全過程，并全力以赴配 合理事會(huì)抓好改革和發(fā)展，在搞好調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為監(jiān) 督提供了第一手材料和依據(jù)。

20xx 年度，隨著社屬企業(yè)改制工作的進(jìn)一步加大，清 欠工作難度和重要性也越發(fā)顯現(xiàn)出來， 本年度在以往清欠的 基礎(chǔ)上，我社進(jìn)一步加大了清欠力度，成立了由聯(lián)社理、監(jiān) 事會(huì)、 紀(jì)檢委聯(lián)合組成的清欠小組并對(duì)清欠工作進(jìn)行全面督 導(dǎo)、檢查，對(duì)清欠難度大的單位和個(gè)人，親自參與清欠，同 時(shí)積極采取行政手段、法律手段，一年來大部分公司及基層 社領(lǐng)導(dǎo)能夠認(rèn)真對(duì)待清欠工作，他們不怕困難，走家串戶， 想方設(shè)法抓緊清欠，使清欠工作取得了一定的成績(jī)，截止 12 月底，全社共收回各類欠款 12 萬(wàn)元，從而活化了沉淀資 金，提高了企業(yè)資金的運(yùn)行效益。

落實(shí)“光明工程 ， 工程” 六、落實(shí)“光明工程” 把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理置于職工的 監(jiān)督之下。

堅(jiān)持不懈地圍繞供銷社政務(wù)、企務(wù)，開展光明工程，是 堅(jiān)持“兩公開一監(jiān)督”制度的具體體現(xiàn)，也是加強(qiáng)監(jiān)督企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理，使企業(yè)自我約束、自我發(fā)展，增收節(jié)支，提高效 益的有效監(jiān)督手段，一年來，我社按照市委、市人民`府和5 上級(jí)社的要求， 認(rèn)真監(jiān)督檢查社員代表大會(huì)制度的貫徹執(zhí)行 情況， 監(jiān)督檢查職代會(huì)民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部制度的實(shí)施情 況，認(rèn)真在所屬企業(yè)開展“光明工程” ，堅(jiān)持開展“增產(chǎn)節(jié) 約、增收節(jié)支” ，本著“勤儉節(jié)約、清廉為本”的原則，把 企業(yè)政務(wù)、企務(wù)和重大事項(xiàng)以及職工關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題， 以“光明欄”的形式公開，自覺接受職工群眾監(jiān)督。公開的 項(xiàng)目主要從職工敏感的問題著手， 一是堅(jiān)持對(duì)單位每年的銷 售、利潤(rùn)、固定資產(chǎn)、應(yīng)收帳款、負(fù)債情況進(jìn)行逐月公開; 二是對(duì)單位內(nèi)部的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、 汽車費(fèi)用、 差旅費(fèi)、 (手 電話 機(jī))費(fèi)進(jìn)行逐月公開;三是對(duì)單位的所有建設(shè)項(xiàng)目，從工程 的立項(xiàng)、 設(shè)計(jì)、 招標(biāo)程序都一律實(shí)行公開; 五是對(duì)群眾上訪、 信訪的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，按要求及時(shí)深入基層走訪，調(diào)查了 解，進(jìn)行查處，力爭(zhēng)做到件件有著落，事事有回音，給職工 和群眾一個(gè)滿意的答復(fù)。

1、個(gè)別基層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)監(jiān)事會(huì)工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，影 響監(jiān)事會(huì)工作的正常進(jìn)行，使監(jiān)事會(huì)工作處于被動(dòng)。

2、對(duì)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)理解不夠，忽視了對(duì)系統(tǒng)內(nèi)監(jiān)事工6 作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，特別是所屬公司與基層的監(jiān)事工作很不到 位，部分監(jiān)事會(huì)形同虛設(shè)，沒有發(fā)揮監(jiān)督作用，工作力度不 夠，造成遺留問題較多，資產(chǎn)流失情況突出。

3、監(jiān)事會(huì)組織機(jī)構(gòu)不健全，監(jiān)督檢查職能發(fā)揮仍不到 位，對(duì)所屬企業(yè)及基層社缺乏必要的監(jiān)督與管理，開展工作 的力度不夠。

4、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查，是在深入開展調(diào)查研究，掌握 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全過程，全面摸清問題作為前提。在 20xx 年工作中，我們只進(jìn)行了較為膚淺的調(diào)查，沒有下大力氣， 深入下去，有些工作還很不到位。

以上問題的存在與供銷社面臨的改革、 發(fā)展的形勢(shì)很不 相適應(yīng)，應(yīng)當(dāng)引起各單位的高度重視，務(wù)必在今后的工作中 認(rèn)真改進(jìn)，以更好地發(fā)揮民主監(jiān)督、民主管理的作用。

1、認(rèn)清形勢(shì)，明確方向。監(jiān)事會(huì)對(duì)供銷合作社經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)全方位監(jiān)督，并為堅(jiān)持供銷合作社的性質(zhì)宗旨、促進(jìn)供銷 合作社的健康發(fā)展提供了保證，供銷合作社設(shè)立監(jiān)事會(huì)，是 供銷合作社集體所有制性質(zhì)決定的， 也是建立現(xiàn)代企業(yè)制度 的必然要求，供銷合作社的監(jiān)事會(huì)絕不是可有可無的擺設(shè)， 而是一級(jí)組織機(jī)構(gòu)，只能加強(qiáng)，不能消弱;只能重視，不能 忽視;必須建立，不能等待。

2、加強(qiáng)組織，規(guī)范管理。加強(qiáng)對(duì)全系統(tǒng)監(jiān)事會(huì)組織的7 領(lǐng)導(dǎo)，積極發(fā)揮各企業(yè)、工會(huì)組織作用，圍繞企業(yè)管理，切 實(shí)發(fā)揮它們民主監(jiān)督、民主管理的積極作用，同時(shí)加大對(duì)所 屬企業(yè)的監(jiān)督力度，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，抓好我社和所屬企業(yè)的 監(jiān)督檢查及監(jiān)督管理工作。

3、明確職責(zé)，發(fā)揮作用。一是以社有資產(chǎn)保值增值為 核心行使監(jiān)督權(quán)。監(jiān)事會(huì)要義財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)企業(yè)的財(cái) 務(wù)行為進(jìn)行全方位的監(jiān)督，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、 合法性提出意見。特別是對(duì)企業(yè)的對(duì)外投資、資產(chǎn)處理、收 入分配、簽訂大宗業(yè)務(wù)的購(gòu)銷合同等都要監(jiān)督，在監(jiān)督過程 中既要獨(dú)立開展工作，又要與紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部 門相互配合;監(jiān)督資產(chǎn)與監(jiān)督人相結(jié)合。監(jiān)事會(huì)要對(duì)控股社 有企業(yè)派出監(jiān)事，同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的任、聘行使建議權(quán)，對(duì)企 業(yè)管理人員以及董事執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督并結(jié)合經(jīng)營(yíng) 情況提出罷免建議。逐步建立監(jiān)督資產(chǎn)與監(jiān)督人、監(jiān)督事相 結(jié)合的監(jiān)督體制。三是強(qiáng)化民主監(jiān)督、法制監(jiān)督，促進(jìn)民主 辦社、依法治社，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，健康發(fā)展，更好地為 三農(nóng)服務(wù)。

4、理清思路、狠抓落實(shí)。按照全國(guó)供銷合作社監(jiān)事會(huì) 的要求，積極探索三個(gè)“延伸” 。一是監(jiān)事會(huì)工作應(yīng)向市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)的廣度和深度延伸; 二是在社有企業(yè)體制機(jī)制的改革中 向股權(quán)多樣化延伸; 三是在聯(lián)合社轉(zhuǎn)變職能中要向開放辦社 等方面延伸。針對(duì)以上要求，我社監(jiān)事會(huì)要在新年度工作中8 率先一步，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)好全系統(tǒng)監(jiān)事工作，使監(jiān)事會(huì)工 作逐步進(jìn)入制度化、規(guī)范化、程序化、科學(xué)化軌道。

暨20xx年理事大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

根據(jù)河北省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)(河北省經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì))關(guān)于同意河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)召開第四次會(huì)員代表會(huì)議的批復(fù)，河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)于20xx年2月27日下午、28日上午在石家莊亞太大酒店召開了第四次會(huì)員代表大會(huì)暨20xx年理事大會(huì)。參加會(huì)議的會(huì)議代表134人，協(xié)會(huì)全體監(jiān)事、副秘書長(zhǎng)列席會(huì)議，協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)王洪仁主持了會(huì)議。

省工經(jīng)聯(lián)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)郝振宇、省工經(jīng)聯(lián)社團(tuán)部副部長(zhǎng)張肅崢應(yīng)邀出席2月27日下午會(huì)議。

河北省工經(jīng)聯(lián)(經(jīng)團(tuán)聯(lián))會(huì)長(zhǎng)郭世昌，黨組書記、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)陳建民;國(guó)家工業(yè)和信息化部景曉波副局長(zhǎng)，何亞瓊處長(zhǎng);中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)駐會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊，姜曦處長(zhǎng)，李全功處長(zhǎng);中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)趙家生副會(huì)長(zhǎng);省工信廳黨組副書記、副廳長(zhǎng)鄒平;省`府研究室薛志敏副主任、霍小龍?zhí)庨L(zhǎng);河北省人力資源和社會(huì)保障廳張旭慶副局長(zhǎng);省發(fā)改委許愛朝處長(zhǎng);省冶金機(jī)械建材工會(huì)胡承江主任，黃京立副主任等領(lǐng)導(dǎo)同志應(yīng)邀出席2月28日上午會(huì)議。我省部分地市工信局負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。

會(huì)議成功完成了換屆選舉，并審議通過了有關(guān)事項(xiàng)。

一、表決通過第四屆理事會(huì)選舉辦法。

二、根據(jù)第四屆理事會(huì)選舉辦法，產(chǎn)生了第四屆理事會(huì)。(理事名單見附件1)

三、投票選舉產(chǎn)生了第四屆理事會(huì)常務(wù)理事。(名單見附件2)

四、投票選舉產(chǎn)生了第四屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)。(名單見附件3)

五、投票選舉產(chǎn)生了第四屆理事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事。(名單見附件4)

六、審議通過了秘書長(zhǎng)提名的聘任專、兼職副秘書長(zhǎng)人選。(名單見附件5)

七、審議通過了《河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)收取及管理辦法(審議稿)》(另發(fā))。

八、審議通過了河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)2019年會(huì)費(fèi)收支情況報(bào)告。

九、審議通過了于勇會(huì)長(zhǎng)《改革創(chuàng)新 攻堅(jiān)克難 全面加快我省冶金工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐》的工作報(bào)告。

十、監(jiān)事會(huì)主席趙慶海作河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

省工經(jīng)聯(lián)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)郝振宇對(duì)協(xié)會(huì)第四次會(huì)員代表大會(huì)的成功舉行和以于勇為會(huì)長(zhǎng)的新一屆理事會(huì)表示熱烈祝賀，并提出期望和要求。

省工經(jīng)聯(lián)黨組書記、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)陳建民，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生，先后作了重要講話。

理事大會(huì)閉幕后，工信部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局景曉波副局長(zhǎng)作了有關(guān)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的報(bào)告，受到與會(huì)理事和同志們的熱烈歡迎。

監(jiān)事會(huì)，是由股東(大)會(huì)選舉的監(jiān)事以及由公司職工民主選舉的監(jiān)事組成的，下面本站小編給大家分享幾篇監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文，一起看一下吧!

各位股東：

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)的委托，向股東大會(huì)做xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況：

(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議：

1、xx年7月25日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第一次會(huì)議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬(wàn)元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、xx年8月30日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第二次會(huì)議，討論關(guān)于建議董事會(huì)提前或按期召開本年度第二次股東會(huì)，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)等問題。

3、xx年12月5日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第三次會(huì)議，通報(bào)討論了公司中干會(huì)議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會(huì)按照公司章程辦理，并建議召開臨時(shí)股東會(huì)決定追加工程款問題。

4、xx年1月8日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第四次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員質(zhì)詢和咨詢了一萬(wàn)二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。

5、xx年4月10日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第五次會(huì)議，討論通過了《xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，審議通過了關(guān)于向股東會(huì)會(huì)議提出《關(guān)于派監(jiān)事會(huì)代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議》的提案。

(二)、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)召集人列席了公司本年度召開的一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)，三次董事會(huì)碰頭會(huì)。列席或參加了中層干部或班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì)。

二、監(jiān)事會(huì)工作情況：

1、公司依法運(yùn)作情況

公司的董事﹑經(jīng)理和高級(jí)管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會(huì)上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子所制定的xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子沒有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì)精神，沒有執(zhí)行上年股東會(huì)形成的關(guān)于、決議，對(duì)上年股東會(huì)上監(jiān)事會(huì)提出的關(guān)于對(duì)公司xx年的三點(diǎn)建議不予重視，沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子在對(duì)一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況

從四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元)，營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤(rùn)為377218.58元(其中公司本部?jī)衾麧?rùn)為409039.11元，物管公司凈利潤(rùn)為-31820.53元)。公司累計(jì)利潤(rùn)(公司本部累計(jì)利潤(rùn),物管公司累計(jì)利潤(rùn))。監(jiān)事會(huì)通過檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會(huì)還對(duì)二級(jí)部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過對(duì)物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會(huì)上就提出來了，上年股東會(huì)上又形成了決議，由于公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級(jí)部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會(huì)在xx年的工作中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會(huì)沒有很好完成上年股東會(huì)所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒有分離，董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對(duì)一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會(huì)議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問題時(shí)，沒有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議，對(duì)一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在過去的一年里，監(jiān)事會(huì)工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對(duì)我們監(jiān)事會(huì)誠(chéng)摯的信賴。在此，監(jiān)事會(huì)成員誠(chéng)懇接受股東的批評(píng)。

三、xx年監(jiān)事會(huì)工作的打算和對(duì)公司xx年的工作建議：

當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會(huì)議的制度，建立對(duì)公司二級(jí)獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司、公司二級(jí)部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

3、堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)用效率。

5、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，積極參與在建工程項(xiàng)目，辦公物資采購(gòu)、租房合同談判。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

6、對(duì)xx年度公司工作的三點(diǎn)建議：一是建議對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對(duì)公司各二級(jí)部門進(jìn)行成本核算，增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，使公司財(cái)務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對(duì)重大問題的決策，特別是應(yīng)該由董事會(huì)、股東會(huì)決策的問題和事項(xiàng)實(shí)行會(huì)議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范;三是建議本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬，嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會(huì)審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會(huì)成員要不斷提高工作能力，增強(qiáng)工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將根據(jù)《公司法》，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自律意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)，加大監(jiān)督力度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

一、20xx年主要工作

一年來，xx公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

20xx年度，公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議，具體情況為：

1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年x月xx日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年x月xx日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席xxx同志來主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。

3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年x月x日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席xxx同志主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20xx年x月x日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席xx同志主持。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)xxxx工作報(bào)告》的議案。

二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見

(一)公司依法運(yùn)作情況

報(bào)告期內(nèi)，通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司2020xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見是客觀公正的。

(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(四)檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向xxx集團(tuán)收購(gòu)其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。

(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績(jī)，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

20xx年，xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

一、對(duì)公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)

20xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議：

(一)20xx年4月10日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司20xx年年度報(bào)告及摘要》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

(二)20xx年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《20xx年第一季度報(bào)告》。

(三)20xx年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《20xx年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。

(四)20xx年10月24日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《20xx年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。

(五)20xx年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見：

(—)公司財(cái)務(wù)狀況

公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況，通過聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式，對(duì)公司本部、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，獨(dú)立核算，遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。

(二)公司投資情況

報(bào)告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山xx有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧xx有限責(zé)任公司等項(xiàng)目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

(三)關(guān)聯(lián)交易情況

本年報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。

四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度情況的綜合意見

(一)本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。

(二)本報(bào)告期內(nèi)，公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議，履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

(三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無保留意見的20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料，認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的，成本控制效果顯著。

(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常活動(dòng)，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。