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機關失業保險稽核工作計劃

首先，我想談一談投稿的事。

上個學期以來，我在《桂林晚報小記者周刊》上發表了多篇文章及攝影作品。我最大的體會是：要多寫，多向老師請教，要敢于投稿!

第二點，我想談一談當小記者和學習之間的關系。

有些同學不愿意參加小記者隊伍，或者雖然參加了，但是不愿意去參加小記者活動，他們擔心一旦參加活動就會耽誤學習，影響成績。其實不然。我認為，參加小記者活動，只要掌握正確的學習方法，不僅不會影響平時的學習成績，反而會提高成績，還可以全面提高自己的素質。比如說，上次的小記者到市蔬菜研究所搞活動，就可以促進大家的團隊意識和紀律意識。在一次次的新聞采訪中，可以提高自己與他人溝通的能力，而這些素質，在社會生活中都是必不可少的。

第三點，我認為生活是我寫作的源泉，而父母和老師的愛給了我寫作的動力。

作為小記者，應該有一雙善于發現、善于觀察的眼睛。一棵楓樹、一朵桃花、一只飛蛾、一線陽光……都可以給我們帶來寫作的靈感。看到美麗的春天、酷熱的夏天、涼爽的秋天、寒冷的冬天，我們都可以用筆記錄下這一個個美妙的瞬間。

機關失業保險稽核工作計劃

2015年以來，在市^v^門的精心指導和各鄉鎮（街道）、各有關部門的大力支持下，我區緊密圍繞市就業和社會保障統籌工作領導小組及區政府年初下達的目標任務，以《就業促進法》、《勞動合同法》和《勞動爭議調解仲裁法》三部法律的相繼實施為契機，以淮上職業培訓學校為抓手，努力創新思維、攻堅克難，全力推進就業和社會保障工作實現新突破，有效促進了我區經濟社會和諧穩定發展。

一、認真做好就業和社會保障工作。

（一）就業和社會保障工作主要目標任務完成情況：

城鎮累計凈增就業1963人，已完成全年任務的82%，下崗失業人員再就業100人，完成全年任務的200％，其中就業困難對象31人，完成全年任務的310％，免費職業介紹1679人，完成全年任務的210％，小額擔保貸款推薦成功4戶，金額8萬元，完成全年任務的133%，勞務輸出總量17595人，完成全年任務的147％，當年新增4517人，完成全年任務的266％，城鄉職業技能培訓2118人，完成全年任務的83%。

（二）加強日常工作管理。

1、及時制定年度工作計劃，將全區就業和社會保障重點工作目標任務層層分解落實到基層，確保全年目標任務的完成。

2、進一步強化鄉鎮（街道）、社區勞動保障平臺作用，一是根據“四有六到位”的要求和我區的特點，積極開展免費職業介紹、職業技能培訓以及勞務輸出工作，規范了各所站工作方法、工作流程，二是為進一步提高各鄉鎮（街道）勞動保障工作人員政策水平和業務素質，我局于開辦全區勞動保障工作人員法律法規及業務知識培訓班，重點講解了《勞動合同法》、《就業促進法》、《勞動p;一是通過勞動年審和勞動用工檢查，進一步規范企業用工行為，維護企業職工合法權益。現已發放年審資料53戶（年審工作尚在進行中），已審查16戶，審查合格15戶，限期整改1戶，勞動合同鑒證326份，辦理社會保險156人。

二是認真受理勞動爭議仲裁案件。今年以來共受理勞動爭議仲裁案件28件，已結案17件。

（七）加強對區勞動保障系統計生與流動就業人口管理，對計劃生育實行目標考核。

二、積極實施勞動保障民生工程。

（一）開展城鎮居民醫保宣傳和參保登記工作。

我局采用各種有效方式，積極做好工作。第一，我局把各鄉鎮失地轉城人員列為此次參加城鎮居民醫保的重點人群，以各勞動保障事務所站為平臺，在人員密集地區進行經常性、普遍性的宣傳；第二，積極與區教育局協調，做好在校生參加城鎮居民醫保的宣傳工作，提高參保積極性；第三，我局會同淮濱街道，調查了解因家庭生活困難，有意向參保而無錢繳費的城鎮低保戶73人，需要參保資金14454元，正向區政府積極爭取補助資金，使他們能夠順利參保。截止至9月底，我區已參保登記4175人，完成今年任務的139%，其中社區居民參保登記1127人，在校生參保登記3048人。

（二）未參保集體企業退休人員生活費發放及時我局自2015年元月份，按月對享受生活費人員的生存狀況和參加社保情況進行審核，并通過銀行，對未參保集體企業退休人員生活費實行了按月社會化發放，1-10月份共發放生活費738人次139942元。

三、重點工作完成情況。

（一）全面加強再就業園區建設和管理。

目前，淮上再就業園區一期工程已建成四幢廠房，建筑面積約11400平方米；水、電、路、電信等基礎設施也陸續建成，完成投資1500萬元。目前1#、2#、7#、8#廠房已分別租賃給“蚌埠市利特爾裝飾有限責任公司”，“蚌埠市江淮節能科技有限公司”，“天林橡膠制品有限公司”和“格銳叉車屬具有限公司”。這幾家企業固定資產投資已達1500萬元，預計2015年銷售收入均超過1000萬元，可安置下崗工人、退伍軍人和失地農民60余人。此外，新招商入駐的“蚌埠市永平絲印材料器材設備廠”和“易斯貝能生物科技公司”正在辦理注冊手續，預計兩企業固定資產投資可達500萬元，可安置下崗工人、退伍軍人和失地農民40余人。

（二）成立淮上職業技能培訓學校。

隨著我區城市化進程的不斷加快，失地農民（萬人）和農村富余勞動力（9萬余人）日益增多，他們由于長期從事農業生產，缺乏非農業生產的專業技能，就業競爭力較差，迫切需要技能培訓；而我區境內的蚌埠市工業園區和商貿物流園區入駐的近百家企業，也迫切需要招收大量的熟練技工，這一勞動力素質與崗位需求不相適應的矛盾在我區日顯突出，鑒于此，為進一步提高失地農民和農村富余勞動力的生產技能和就業能力，有效促進其轉移就業，我局年初即積極籌建淮上區技能培訓學校，并于今年3月經市局驗收批準成立，開設了維修電工、焊工、機械加工、種植養殖、縫紉、玻璃制造、印刷、禮儀等十個專業，面向我區廣大失業人員、失地農民和農村富余勞動力進行免費培訓，目前已培訓學員2118人，其中種（養）植培訓178人、餐飲培訓150人、計算機操作培訓503人、縫紉培訓450人，焊工培訓50人、糧油食品加工培訓50人、勞動預備制培訓707人。

（三）做好失地農民養老保險參保摸底調查工作。

為妥善解決被征地農民的社會保障問題，切實推進我區被征地農民養老保險工作，我局根據相關文件精神，多措并舉，并積極配合區建委、區工業園區管委會做好征地前被征地農民養老保險調查及審批工作。自xx年年7月1日至今，我區已經審批的被征土地有畝，其中耕地畝；涉及小蚌埠、吳小街兩鄉鎮所轄的9個行政村、3288戶11545人，符合參保條件有5266人，其中男滿60周歲、女滿55周歲的1283人（以上數據不包括xx年年7月1日之前被征土地的農民）。涉及被征地農民參保資金共計萬元，其中我區應預留土地補償金的70%為萬元和提高的征地補償費為萬元，兩項資金共計萬元，不足部分由區政府兜底。截至目前，應領取被征地農民養老保險費的有1283人，每年需要支出萬元。

四、工作中存在的問題及原因分析。

（一）街居平臺建設及管理仍需進一步加強。

一是盡管各鄉鎮（街道）根據區政府《關于建立鄉鎮（街道）社區居委會就業和勞動保障工作機構的通知》（淮政辦[xx]24號）文件建立了勞動保障事務所和工作站，事務所平臺建設現已較規范，工作進展正常有序，但各鄉鎮領導對事務所和工作站的工作指導和重視程度不夠，社區平臺建設仍顯滯后，尤其鄉鎮的社區平臺仍未達到“四有六到位”的要求，社區工作也未正常開展。二是各鄉鎮（街道）勞動保障工作人員政策水平和業務素質尚需進一步提高。

（二）職業技能培訓軟硬件設施仍顯滯后。

對于繁重的培訓任務（除眾多的農村富余勞動力和失地農民外，全區每年新成長勞動力近xx人）而言，我區職業技能培訓軟硬件設施日顯滯后，急需區政府進一步加大經費投入，以確保培訓任務順利完成。

（三）被征地農民養老保險工作任重道遠。

被征地農民養老保險這樣一件造福農民的民心工程，推行起來遠非想象之中那么容易，其中群眾的思想顧慮、有關政策的缺陷及資金的籌措等問題恐將影響此項工作的順利推行，并為日后的上訪和社會穩定埋下隱患。

1、此次出臺的《被征地養老保險暫行辦法》針對同為被征地的農民卻實行區別對待，xx年7月1日征地前后繳費和待遇均有所不同（7月1號之前的被征地農民參保，與之后的參保農民不同，他們必須按年齡補繳4800、6400、8000、9600元四個標準的費用，才能領取每月80元的基本養老金），我區失地農民的土地大都為xx年年7月1日以前被征用，這部分失地農民對《被征地養老保險暫行辦法》意見很大，可能將會形成一些不穩定因素。

2、此次實行的“低標準繳費、低標準享受”政策，其發放的養老金難以對失地農民今后的生活、養老提供充實的保障,因而其吸引力不足。

3、被征地農民養老保險基金財政專戶尚未設立，財政資金缺口較大且未到位。如果資金不能及時到位，將帶來極大的不穩定隱患，也將給征地拆遷工作帶來不利影響。

五、2015年工作計劃。

1、加強勞動保障平臺，尤其是鄉鎮、社區平臺建設力度，主要領導親自抓，真正做到“四有六到位”，即：有人干事、有錢辦事、有場地做事、有制度理事；機構、人員、經費、場地、制度、工作落實到位。在下半年，依托勞動保障各級平臺，繼續做好就業和社會保障工作，確保全年市區級目標順利完成。

2、加強實施勞動保障民生工程的監督和管理工作。確保我局“完善城鎮未參保集體企業退休人員基本生活費保障機制”和“探索建立城鎮居民醫療保障制度”兩項保障民生的政策落到實處，真正把好事辦好、實事辦實。

3、繼續做好再就業園區建設和管理工作。

4、督促區政府抓緊設立被征地農民養老保險基金財政專戶，現在正在對涉及征地拆遷的鄉鎮進行被征地農民養老保險登記工作，符合條件人員（男60歲女55歲）將享受被征地農民養老保險待遇。

5、繼續進行零轉移農戶摸底調查及登記工作，按照“出現一戶、幫扶一戶、消滅一戶”的原則，實現我區零轉移農戶動態為零的目標。

2016年公司個人工作計劃2016年公司個人工作計劃。

一、辦公室的日常管理工作。

辦公室對我來說是一個全新的工作領域。作為辦公室的負責人，自己清醒地認識到，辦公室是總經理室直接領導下的綜合管理機構，是承上啟下、溝通內外、協調左右、聯系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。辦公室的工作千頭萬緒，在文件起草、提供調研資料、數量都要為決策提供一些有益的資料，數據。有文書處理、檔案管理、文件批轉、會議安排、迎來送往及用車管理等。面對繁雜瑣碎的大量事務性工作，自我強化工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯，至今基本做到了事事有著落。

1、理順關系，辦理公司有關證件。公司成立伊始，各項工作幾乎都是從頭開始，需要辦理相關的手續及證件。我利用自己在xx部門工作多年，部門熟、人際關系較融洽的優勢，積極為公司^v^。通過多方努力，我只用了月余時間，辦好了xxx證書、項目立項手續xxxx產權證產等。充分發揮綜合部門的協調作用。

2、及時了解xxxxx情況，為領導決策提供依據。作為xxxxx企業，土地交付是重中之重。由于xxx的拆遷和我公司開發進度有密切關聯，為了早日取得土地，公司成立土地交付工作小組。我作小組成員之一，利用一切有利資源，采取有效措施，到xx、xx拆遷辦等單位，積極和有關人員交流、溝通，及時將所了解的拆遷信息、工作進度、問題反饋到總經理室，公司領導在最短時間內掌握了xxxxxx及拆遷工作的進展，并在此基礎上進一步安排交付工作。

3、積極響應公司號召，深入開展市場調研工作。根據公司(0x號辦公會議精神要求，我針對目前xx房地產的發展情況及房屋租售價格、市場需求、發展趨勢等做了詳細的市場調查。先后到土地、建設、房管部門詳細了解近年房地產開發各項數據指標，走訪了一些商業部門如xx，xx又到xx花園、xx花園、xx小區調查這些物業的租售情況。就x號地塊區位優勢提出商業為主、住宅為輔、凸現區位、統籌兼顧開發個人設想。

4、認真做好公司的文字工作。草擬綜合性文件和報告等文字工作，負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉，并負責對會議有關決議的實施。認真做好公司有關文件的收發、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。配合領導在制訂的各項規章制度基礎上進一步補充、完善各項規章制度。及時傳達貫徹公司有關會議、文件、批示精神。

7、做好公司董事會及其他各種會議的后勤服務工作。董事會在xxxx召開期間，認真做好會場布置、食宿安排工作。落實好各種會議的會前準備、會議資料等工作。

二、加強自身學習，提高業務水平由于感到自己身上的擔子很重，而自己的學識、能力和閱歷與其任職都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習，向書本學習、向周圍的領導學習，向同事學習，這樣下來感覺自己半年來還是有了一定的進步。經過不斷學習、不斷積累，已具備了辦公室工作經驗，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力和文字言語表達能力等方面，經過半年的鍛煉都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。

三、存在的問題和和今后努力方向半年來，本人能敬業愛崗、創造性地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：第一，辦公室主任對我而言是一個新的崗位，許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;第二，有些工作還不夠過細，一些工作協調的不是十分到位;第三，自己的理論水平還不太適應公司工作的要求。

第二頁為大作業首頁（學生上交作業時應作為作業的首頁，沒有首頁視為無效作業。）1.學生由班主任在班級群進行通知，按代課教師要求單獨完成作業。2.提交的大作業成績即為該門課程的期末考試卷面成績。3.如有不明白之處請與經管系杜娟老師聯系。

一、具體格式要求：1.板式。

(1)紙張大小：a4復印紙。

二、內容要求。

稽核內審工作計劃

為進一步規范社會保險經辦管理工作，確保社保基金安全運行，根據《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規定，結合工作實際，特制定2017年高新區社會保險稽核工作計劃。

一、內部稽核（一）稽核重點。

按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規定，重點對參保登記、繳費基數申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業務環節潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。

（二）稽核方式和目標。

（一）規范繳費基數申報，提高參保繳費率。

1.稽核時間和內容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關于申報2017年度基本醫療保險職工個人繳費工資基數的通知》（平社保〔2017〕號）和《關于申報2017年度機關事業單位養老保險個人繳費工資基數的通知》（平社保〔2017〕號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數、繳費基數是否符合政策規定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數、繳費人數和職工個人繳費工資基數無簽字確認等問題。

2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優勢企業、大型企業、非公有制企業稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業務股室要協助做好實地稽核工作。

（二）加大對定點醫療機構、定點零售藥店醫療保險待遇稽核和違規處理力度。

1．稽核時間和內容。以日常稽核和專項稽核相結合的方式，通過全年日常稽核與今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫療機構執行基本醫療保險政策及履行《高新區城鎮職工基本醫療保險定點醫療服務協議》的情況，及時發現和糾正定點醫療機構各種違規行為。加強對住院掛床、過度醫療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監管，遏制醫保基金的不合理支出，確保醫保基金安全。開展專門針對異地就醫結算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫技檔案和結算費用進行實地稽核，確保基金撥付準確無誤，不出現詐保騙保案件。

2.稽核方式。充分利用“東軟醫保”數字平臺基礎數據信息，今年重點對住院掛床、過度醫療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫保運行中的騙保欺詐、過度醫療、不合理醫療風險，確保醫保基金運行安全。

（三）突出重點，做好養老保險“反欺詐”工作1．稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領取養老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。

2.稽核方式。根據審計發現、上級交辦、內部移送、稽核發現的重領冒領待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮（辦）勞動保障所、村（社區）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監察機關處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。

（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作依據職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應。

稽核部工作計劃

先套用葛優在一部賀歲電影中的經典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下，不斷汲取著魏總、默總等老領導的業務經驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結：

一、主要業務開展。

用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創新年，2010年是個制度規范年。

（一）2010年是個上會報告年。

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。

《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。

《2010年1季度稽核監督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。

《2010年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2010年上半年稽核監督分析報告》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。

《2010年上半年內部控制監督報告》，7017字，董事會通過。

《2010年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。

《2010年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。

此外，還根據部領導安排，規范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區域行風險狀況。

記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現錯誤后其放大倍數較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。

一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。

為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現場室為我們統計各類數據；系統室將業務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后，認為不能全面地反映各業務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統室的援軍，連續2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。

機關失業保險稽核工作計劃

為了進一步發揮社區勞動保障工作平臺的作用，及時為下崗失業人員，靈活就業人員和自由職業者提供社會保險管理服務，伊橋村制定了社會保險工作計劃：

一、提高認識，切實抓好社會保險擴大覆蓋面工作。

二、做好社會保險登記，提高參保意識。

在轄區挨家逐戶的開展社會保險申報登記宣傳工作，進行社會保險摸底調查，基本掌握擴面對象的情況，在全面調查和掌握情況的基礎上，建立擴面臺帳，掌握應參保人員情況，明確參保對象。

三、擴面工作的重點和對象。

人員的社會保險關系的續接和靈活就業人員等依法應保未保的城鎮從業人員。

四、加大宣傳力度，營造良好的擴面氛圍。

個體經濟組織、靈活就業人員對社會保險政策還認識不足、了解不多，自我保護意識不強，針對這一情況，我們要加大宣傳力度，通過各種手段進行廣泛宣傳，繳納社會保險費是每一個公民的義務，享受社會保險待遇是每個公民的權利，真正做到家喻戶曉，人人明白，不斷提高人民群眾社會保險意識，營造“要我參保繳費”為“我要參保繳費”的良好氛圍。

稽核部工作計劃

1、規劃組建稽查部人員架構。

2、建立稽查部制度。

3、制定稽查部人員績效。

5、制定稽查部工作流程及與其他部門對接流程。

6、了解其他部門現有人員績效考核版本。

7、對其他部門提出建設性建議。

8、民意調查。

9、加盟商回訪。

10、稽查部的價值及未來實現目標。

崗位職責:。

1、建立并監督稽查管理體系制度、規范、標準的貫徹執行；

2、對外受理加盟商的投訴，督促協調相關部門及時解決處理；

3、對內監督各部門工作的有效執行，并協助所有部門優化提升管理體制；

4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團內部員工提出的問題；

5、監控、管理、提升稽查部的人力資源體系；

6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬、績效及激勵方案；

7、協調稽查部日常事務與其它部門的工作聯系。

工作內容：

1、根據集團公司的發展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標，并監督執行過程；

2、按照督查部門的工作計劃，每周，每月重點工作和工作。

總結。

（每日）的出臺，組織實施日常工作。

3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。

4、每月月底前統計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項予以公示通報。

5、負責本部門和相關部門工作協調、溝通工作，并完成領導交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；

7、制定、監控、調整、報批稽查人員激勵體系及其運作；

8、實地走訪加盟商的門店，核實營運督導扶持服務的情況。

9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能；

工作聯系：

稽查工作情況匯報對象：董事長、副總；

部門所屬人員考勤情況匯報對象：人力資源部；管理對象：稽查員；

服務對象：全國代理商、加盟商、集團公司所有部門；對內銜接對象：各相關部門。

稽核內審工作計劃

為確保社會保險基金安全運營，根據《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險法》有關規定，結合我局工作實際，制定本年度社會保險稽核工作計劃：

一、認真做好書面稽核與實地稽核。

認真開展企事業單位的繳費基數與參保人數申報的核查工作，對拒不按規定申報繳費的單位進行重點稽核，對規模企業重點查處少報、瞞報工資總額和參保人數的問題，依法開展專項稽核，對民營及規模較小的企業督促抓好參保登記。有步驟、有計劃的開展企業實地稽核工作，確保社會保險費應收盡收，維護企業職工的合法權益，切實讓企業做到全員參保，如實申報繳費基數。通過實地查閱與繳納養老保險費有關的職工花名冊、工資表、財務統計報表、繳費基數申報表等資料，檢查企業是否按規定為所有職工辦理養老保險，實際參保人數與應參保人數是否一致；單位和個人的繳費基數是否符合規定，是否有少報、漏報、瞞報現象。

二、把握力度，做好企事業單位欠費清理。

對參保企事業單位歷史欠費情況進行清理，完善欠費還款協議。對惡意欠費企事業單位瞞報、少報的虛假現象拿出處理意見，對重點單位上報市局，由上級稽查部門調查處理。

三、強化內控管理，進一步完善內控制度。

認真做好內部稽核和內控管理工作，按照內控管理要求，進一步明確崗位職責和權限，嚴格審核程序，加強對各項業務，各個環節的監督，對重點環節強化風險控制，從政策落實執行、業務經辦流程程控制、基金財務控制三個方面做好工作，確保政策落實、基金運行安全、業務經辦符合規程、職工權益得到保障。

機關失業保險稽核工作計劃

一年來，在鄉黨委、政府的領導下，在區勞動和社會保障局的關心支持下。按照區勞動和社會保障局、鄉黨委、政府的各項工作任務，通過明確目標，強化工作措施，努力推進各項工作。并認真貫徹落實區勞動和社會保障局的會議精神，推進新農保業務運行。2010年我們爭取在原有的基礎上再上一個新的臺階。

一、強化宣傳教育，把新農保惠農政策宣傳到位。

新農保是項中的的惠民政策，是我國促進社會公平公正、破除城鄉二元結構、逐步實現基本公共服務均等化的關鍵一步，具有劃時代的意義。建立新農保制度，可以讓億萬農民“養老不犯愁”。這項關系億萬農村家庭和諧幸福的好政策，從根本上解決了農民老有所養的問題，并通過提高農村老年人的經濟自立能力，進而推動更為和諧的家庭關系、鄰里關系和干群關系，實現農村社會的和諧發展。

二、具體措施。鄉領導帶領工作人員和各村干部深入基層，宣講黨和政府的惠農政策。積極動員農戶參加新農保。廣泛開展新農保政策宣傳，并針對農民提出的問題，及時準確解答，使政策深入人心，家喻戶曉，實現應保盡保。

三、突破重點難點，切實解決農民參保中的突出問題。

1新農保是一個新課題，在探索進行中必然會有這樣那樣的問題，我們要勤于動腦，善于思考，不斷拓展思路，幫農民解決參保中遇到的各種問題。例如：在各村設置村級代辦員，幫農民規范填寫參保登記表；在鄉政府為農民大開綠燈，免費復印證件；沒有辦理身份證的農民，鄉領導及時和派出所取得聯系，為農民辦理戶籍證明，確保農民能及時參保。

新型農村養老保險是長期而系統的工作，鄉黨委政府將進一步加大工作力度，提高工作效率，切實將好事辦實、好事辦好，確保應保盡保，努力在為民辦實事上再有新突破，在為民造福上再創新業績。

四嘉子鄉新農保工作站。

2010年1月1日。

稽核內審工作計劃

宗旨：

稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應該建立、健全內部稽核制度。熟悉企業內部控制制度和相關業務流程，有較強的溝通、協調能力以及強烈的事業心和責任感。

1、強化業務學習。

“哪里有業務/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質，決定了稽核人員不僅專業知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務經驗。

2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質量。

1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數據、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。

2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據。

3)被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。

（三不放過）1：在調查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導致事故發生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結論，也不能把次要原困當成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關系才算達到事故原因分析的目的。

“三不放過”2：在調查、處理事故時，不能認為原因分析清楚了，有關人員也處理了就算完成任務了，還必須使事故責任者和廣大群眾了解事故發生的原因及所造成的危害，并深刻認識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓，在今后工作中更加重視。

“三不放過3：在對事故進行調查、處理時，必須針對事故發生的原因，提出防止相同或類似事故發生的切實可行的預防措施，并督促事故發生單位付諸實施。只有這樣，才算達到了事故調查和處理的最終目的。

稽核內審工作計劃

稽核部按照《企業財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定**年工作計劃。

一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法規、財經制度及公司的規章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組，安排對結算部進行專項稽核，主要稽核內容是：

a、開銷戶業務檢查。

b、結算業務檢查。

c、清算業務檢查。

d、存款計息結息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結算部檔案保管檢查。

h、營業場所及設備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿，與結算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項常稽核，主要稽。

a、授信業務檢查。

b、票據貼現業務檢查。

c、委托業務檢查。

d、其它業務。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統計臺賬，每周一上午報送周報。

3、完成銀監分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監管指標，控制風險。

三、日常稽核及內控制度執行情況監督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

稽核工作計劃

以防控操作風險為核心，推進稽核審計任務制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責任明晰化，稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進一步促進我區聯社依法合規經營穩步發展。

1、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業務開展稽核檢查，對存在的問題通過現場輔導糾改、發整改通知書、限期整改、違規積分、以及處罰相關責任人等方式手段，強化合規意識，規避操作風險。

2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規性、使用的規范性、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查，重點是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風險點，為進一步體提高信貸工作質量提供更可靠地決策依據。

3、加強后續稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續再稽核和整改到位。

1、部門人員加強學習、強化培訓，推行稽核人員到一線業務崗位實踐制度，增強非現場稽核能力。

2、改進稽核審計方式提高效率，非現場和現場稽核相結合，

合理收集業務操作風險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。

3、加強內控建設，強力推進稽核管理規范化。重點落實省聯社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質量控制機制，完善內部審計工作責任制度，建立統一的《稽核人員工作日志》對下鄉執行任務和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。

1、稽核人員學習不夠，素質有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃，規定了稽核人員必學篇目和制度規定，規定了學習時間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統一，所以組織學習的時間相對較少。

2、稽核工作創新不夠。由于今年聯社成立事后監督中心，業務傳票統一上繳聯社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒有相應的應對措施，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角。

稽核工作計劃

稽核作為集團內部控制的一種管理方式，起著監控、糾錯、防范的重要作用，它不僅是風險的防范屏障，更是一項嚴謹、細致、權威的監管工作，是對監督的再監督。回顧集團過去一年的累累碩果，展望充滿希望的20xx年，稽核部全體堅定不移地相信在集團領導大力支持、兄弟單位積極配合下，稽核部將為提示集團營運效果效率、確保單位內部控制措施得當、政令暢通、優化配置資源等方面作出更大貢獻。

常規稽核是我們的第一道防線，很多問題都是常規稽核發現和糾正的，其作用不言而喻。常規稽核要體現一個常字，不間斷做好這一項工作，要嚴謹細致，提高質量。常規稽核在時間上不能有空格，在檢查的內容上不能有空白，在檢查的質量上要逐步提高。保證稽核目標的實現，搞好日常業務稽核，力爭做到稽核工作的規范化、經常化、透明化。

（一）對人的稽核。

對管理者稽核，我們主要從其規劃能力、執行能力和效果效率三個方面進行核查。通過客觀、真實、多角度地論證，使管理者保持慣勢壓力為集團發展作出更大貢獻。同時為所管理項目提供具有專業水準的對策建議，使稽核檢查做到有力度、深度，達到幫助其提高管理水平的目的。

（二）對事的稽核。

對事的稽核，而不是僅僅停留在表面現象和小問題上，通過檢查挖掘經營管理中隱藏的違規行為和潛在風險隱患，預見問題爆發的可能性，將問題消滅在萌芽狀態。但是在對事的稽核過程中，由于時間、人員、機構分散等因素制約，不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設想是突出重點，抓典型，通過揭示典型錯誤，查找原因，整改糾正，杜絕類似問題的發生。比如，通過一個案例、事件教育和警醒一片，起到以點帶面的作用。

對于專案稽核，要做到條款化、計劃化，切記走過場。從檢查項目、內容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見等等方面盡可能詳細化，條款化，格式化，按照計劃去查找問題，這樣才能夠全面、細致，使每次檢查都有所收獲、有所進步。而不是讓稽核跟著感覺走，變成過場、形式。稽核提出的建議要全面、具體、具有可操作性，真正起到為決策者提供依據的作用。

稽核工作計劃

較好完成公司規定指標，為廣陽分公司業務發展把好了關口，現將這一年中的工作總結匯報如下：

20__年，稽核組重點強化基礎管理，狠抓業務通知的.學習和掌握，努力提高各類業務點的稽核能力。組內規定，對于公司新發的業務通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業務部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點。稽核組定期組織對業務通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。

以內(考核指標為0.5%)，稽核系統差錯率均低于2%的考核指標，紙質客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區的二級錯單率相比，完成情況較好。

1、強化業務通知管理。加強稽核崗位業務通知學習，歸納新發業務通知的稽核注意事項，及時傳達給業務稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。

2、強化業務稽核管理。每周組織一次業務稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監督營業廳業務稽核對營業員的業務知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業務通知，從源頭上控制錯單。

3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業務稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎差的代理商進行一對一重點培訓，對日常稽核工作中易錯點進行重點輔導。

4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。

受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業務通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發展業務量及新入職人員操作不熟練就上崗現象時有發生。錄入人員對業務通知學習不全面，且不按照業務通知要求辦理業務，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發生客戶投訴和扣罰領導獎金等情況。

3.稽核系統與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業務上線以來，bss系統不能全面錄入4g業務，辦理部分4g業務時，需要同時在bbs系統和集約系統兩個系統中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統中稽核，不能進入集約系統，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續跟蹤工作量。

一、繼續加強業務學習，重點提高業務稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。

二、加強制度管理，在廣陽區范圍內制定靚號相關問題的管理處罰辦法。

三、加強對代理商稽核業務的管理，逐步減少代理商錯單率。

四、加強與相關部門溝通，及時協調解決相關問題。

稽核工作計劃

稽核部按照《企業財務公司管理辦法》、《xx集團財務有限公司稽核業務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定xx年工作計劃。

一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法規、財經制度及公司的規章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組，安排對結算部進行專項稽核，主要稽核內容是：

a、開銷戶業務檢查。

b、結算業務檢查。

c、清算業務檢查。

d、存款計息結息檢查。

e、與成員單位對賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結算部檔案保管檢查。

h、營業場所及設備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿，與結算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項常稽核，主要稽。

核內容是：

a、授信業務檢查。

b、票據貼現業務檢查。

c、委托業務檢查。

d、其它業務。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統計臺賬，每周一上午報送周報。

3、完成銀監分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監管指標，控制風險。

三、日常稽核及內控制度執行情況監督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

社會保險稽核制度

建立會計內部稽核制度的是整個財務會計工作的重要組成部分，為加強會計監督工作的組織措施，保證會計工作順利進行，加強會計控制，根據有關制度規定，結合我單位實際特制定本制度：

1、本單位每一項經濟業務的自理秩序，不能由一人包辦，以由二人或二人以上分工辦理或兼管。如：業務人員進貨，出納員會款，會計人員記帳，起到互相牽制的.作用。

2、帳、錢（物）實行分管。以貨幣資金而言，出納人員除登記現金，銀行存款日記帳外，不得兼管稽核、全部印章、會計檔案和其他帳目的登記工作，現金銀行存款總分類帳由會計人員記帳。

3、嚴格執行憑證制度和帳務自理傳遞程序制度。每發生一項經濟事項都要有合法的憑證。

4、本店各職能部門的人員必須明確本崗位的職權的責任。充分發揮各職能部門的作用。把好每項經濟業務關。

5、辦公室人員嚴格把握財產物資領用手續，購買用品用具及其他財產物資時，必經分管領導同意后購買，發票必由二人以上簽字手續。糾正收支必由二人以上手續。

6、嚴禁倉庫部門收現金，其他銷貨部門的現金必當天經二人以上匯總清帳送交銀行。

7、嚴禁現金進貨音像門某，確因需要必經主要領導和分管領導同意，由二人以上經辦方可進貨。

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稽核部工作計劃

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，2012年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。

《2012年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2012年上半年稽核監督分析報告》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。

《2012年上半年內部控制監督報告》，7017字，董事會通過。

《2012年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。

《2012年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。

此外，還根據部領導安排，規范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得2012年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。

(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監督工作總結查看更多部門工作總結。

（二）2012年是個開拓創新年。

為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業之先例。

2.建立重點難點問題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。

4.首次和專業部室聯合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。

7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式。

8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報告的機制。

10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法。

11.建立現場核查與現場協調整改相結合的工作方法。

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。

（三）2012年是個制度規范年。

1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據新的稽核體制下新的業務流程特點，重新梳理。

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稽核工作計劃

結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[__]20號文件(關于印發《巴州地區__年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[__]21號文件(關于印發《巴州地區__年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[__]22號文件(關于印發《巴州地區__年度社會保險稽核工作考核指標》)的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《__年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發宣傳單等形式向企業、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業務培訓，使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。

(一)認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數、工資基數等數據進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數、繳費工資基數等方面存在問題較多的企業和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業保險參保單位119個、參保職工1918人;醫療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。

(二)全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規范性，確保__年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數據庫工作。截止目前，我局已發放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。

(三)進一步建立健全內控制度。為進一步加強內部控制，按照要求，我局建立健全了相關工作制度，整理編印了涉及業務、財務、計算機系統管理等各個方面的內部制度匯編;在加強制度建設控制的同時，狠抓了業務經辦控制，各業務崗位嚴格劃分了工作權限，按照既定的工作程序和業務規程辦理相關業務，看似分散和獨立的表面下，其實已經形成了一張互為聯系、互相制約的網格;在財務會計控制方面，我局嚴格執行國家在財務及會計工作方面的政策法規和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監管部門與公眾的監督檢查。

(四)認真做好信息網絡統計工作。我局把信息網絡統計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網絡的管理、維護和統計報表工作。為提高信息網絡和社會保險統計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網絡統計人員的業務培訓和操作技能水平。針對業務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監督，較好地完成了州級下達的信息網絡統計工作任務和其它交辦的事項。

稽核工作計劃

20__年，稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求，落實科學發展觀和科學監管理念，注重監管體制的創新，強化市場監督力度，圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標，堅持日常監管和專項整治相結合，依法加強藥品、醫療器械、保健品、化妝品的稽查工作。

(一)開展專項整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項行動，重點打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項行動成果，嚴厲打擊利用互聯網發布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉結合部小藥店、小診所及醫療器械經營企業經營使用假劣藥械及從非法渠道購進藥械等違法行為的專項檢查。

(二)加強廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監控力度，堅決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強對廣告產品的跟蹤檢查頻率。三是強化對廣告產品的監督抽驗比重，從源頭控制不合格產品流入市場。四是加大對涉及知識產權、發布虛假藥品信息等重點網站的打擊力度，發現轄區內違法網站及時移送電信部門查處或關閉。

(三)努力完成以基本藥物品種為重點的藥品、醫療器械的抽驗任務。根據省市局《藥品監督抽驗計劃》，認真做好轄區內生產的基本藥物品種和省級增補品種實行抽驗全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗比例的情況下，逐步提升監督抽驗的陽性率，并通過對不合格藥品的查處，盡可提高抽驗的社會效益，同時有針對性地開展用“非標”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術支撐。

(四)以大案要案為重點加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點，加大力度查處“地下批發”藥品、醫療器械的經營窩點，加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯網銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。

(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯合辦案工作力度，圍繞群眾關注的熱點問題，對藥店、診所、“士多店”違規或“無證”經營“_”、“可非”等違法行為的，進行嚴厲的打擊。

(六)強化藥品購銷的管理，建立藥品購銷員檔案，全面掌握參與我縣藥品經營使用單位的藥品品種的經營企業銷售等基本情況。

(七)加強稽查隊伍的學習和培訓，努力提高稽查能力。一是明確內部職責職能，加強內部管理，落實工作責任。二是注意廉潔自律，徹底杜絕不作為、亂作為、態度強橫、野蠻執法等不良行為。三是主動參加上級舉辦的稽查技能培訓班，努力提高稽查能力。

稽核工作計劃

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，20最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。

《華夏銀行股份有限公司__年年內部控制檢查監督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。

《年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2012年上半年稽核監督分析報告》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。

《2012年上半年內部控制監督報告》，7017字，董事會通過。

《各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。

《20市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。

此外，還根據部領導安排，規范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區域行風險狀況。

一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面)、需求調研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得2012年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。

(1)(2)。

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我常想，部領導都這樣注重細節，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的最好的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。

(二)2012年是個開拓創新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業之先例。

2.建立重點難點問題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問題。

3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。

4.首次和專業部室聯合督改。

5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。

6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。

7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式。

8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報告的機制。

10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法。

11.建立現場核查與現場協調整改相結合的工作方法。

12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制。